證券代碼：600862 證券簡稱：中航高科 公告編號：2023-018號

中航航空高科技股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

(資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內(nèi)容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年6月7日

(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路乙10號艾維克酒店四層第一會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長李志強主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席8人；董事張建、獨立董事潘立新因公務未出席。

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

3、 公司副總經(jīng)理兼董事會秘書劉向兵、總會計師孟龍出席了會議。副總經(jīng)理毛繼潤因公務未出席。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《公司 2022年度董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《公司 2022年度監(jiān)事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《公司 2022年度財務決算報告》

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《公司 2023年度財務預算報告》

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《公司 2022年度利潤分配預案》

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《公司 2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

審議結果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：《關于續(xù)聘大信為公司 2023年度財務和內(nèi)控審計機構的議案》 審議結果：通過

表決情況：

審議結果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：《關于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>相關條款的議案》 審議結果：通過

表決情況：

10、 議案名稱：《關于修訂<公司董事會議事規(guī)則>相關條款的議案》 審議結果：通過

表決情況：

11、 議案名稱：《關于修訂<公司監(jiān)事會議事規(guī)則>相關條款的議案》 審議結果：通過

表決情況：

12、 議案名稱：《關于修訂<公司關聯(lián)交易管理制度>相關條款的議案》 審議結果：通過

表決情況：

13、 議案名稱：《關于修訂<公司對外擔保管理制度>相關條款的議案》 審議結果：通過

表決情況：

14、 議案名稱：《關于為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責任保險的議案》

審議結果：通過

表決情況：

15、 議案名稱：《關于增補田鐵兵同志為中航高科第十屆董事會董事的提案》 審議結果：通過

表決情況：

16、 議案名稱：《關于調(diào)整中航高科第十屆監(jiān)事會成員的提案》

表決情況：

17、 議案名稱：《關于控股子公司京航生物增資擴股暨被動形成財務資助的提案》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

議案 8為特別決議議案，獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的2/3以上審議通過；其余議案獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的1/2以上審議通過。

議案6為關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東：中國航空工業(yè)集團有限公司、中國航空制造技術研究院回避表決，其所代表的有表決權的股份數(shù)不計入該項議案的有效表決總數(shù)。本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

律師：黃娜、劉磊

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序，符合法律、法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的有關規(guī)定；出席股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；股東大會的表決結果合法、有效。

中航航空高科技股份有限公司董事會

2023年6月8日

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