近日，建設(shè)銀行常州金壇南門(mén)支行聯(lián)動(dòng)金壇區(qū)反詐中心，成功堵截客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)實(shí)物金郵寄異地詐騙案，金額達(dá)20余萬(wàn)元。

某日一早，客戶(hù)曹某聯(lián)系該行客戶(hù)經(jīng)理，表示急需購(gòu)買(mǎi)20萬(wàn)元實(shí)物黃金用于打首飾。由于客戶(hù)資金在工行卡上，該客戶(hù)經(jīng)理陪同客戶(hù)到工行柜面進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。途中與客戶(hù)交談了解到，所購(gòu)黃金要郵寄到北京財(cái)政局。該客戶(hù)經(jīng)理聽(tīng)聞，當(dāng)即便判斷客戶(hù)可能遭受了詐騙并對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，但客戶(hù)堅(jiān)持沒(méi)有被騙，執(zhí)意要買(mǎi)實(shí)物金并約定次日提金。

隨后，該客戶(hù)經(jīng)理及時(shí)將情況向上級(jí)匯報(bào)，次日客戶(hù)前來(lái)提金時(shí)，該行再次確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)資金來(lái)源和購(gòu)買(mǎi)用途，并提示實(shí)物金提金后銀行不回收的相關(guān)規(guī)定，客戶(hù)表示知曉并確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)。待客戶(hù)離開(kāi)后，該行迅速與金壇區(qū)反詐中心聯(lián)系，報(bào)告具體情況。當(dāng)晚，反詐中心就以大額資金購(gòu)買(mǎi)實(shí)物金觸發(fā)平臺(tái)預(yù)警為由，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行上門(mén)核實(shí)。

核實(shí)過(guò)程中，民警向客戶(hù)講述類(lèi)似提金涉詐的案例，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行了充分的風(fēng)險(xiǎn)提示，客戶(hù)這才有所警醒，告訴民警：“近期在一個(gè)微信理財(cái)群中認(rèn)識(shí)了一位投資達(dá)人，按照提示投資已有收益，現(xiàn)在按對(duì)方的指導(dǎo)投資實(shí)物金，購(gòu)買(mǎi)的實(shí)物金郵寄至對(duì)方提供的指定地址，后期投資本金和收益均會(huì)返還至客戶(hù)賬戶(hù)。”他很慶幸警察和常州建行工作人員的認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)阻止他寄出黃金，避免了大額損失。

后續(xù)，建設(shè)銀行常州分行將持續(xù)開(kāi)展反詐宣教活動(dòng)，普及金融知識(shí)，加強(qiáng)警銀合作，保護(hù)群眾資金安全，維護(hù)金融秩序，履行國(guó)有大行社會(huì)責(zé)任。（建萱）

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